客观项核查:
身份信息核验、学历信息核验、学位信息核验、职业资格信息核验、不良信息核查、信贷风险核查、法律诉讼及失信、个人对外投资与任职、金融违规记录查询;
工作履历核实:
任职时间、任职岗位及职级、晋升经历、薪酬宽带、离职原因、竞业禁止等
工作表现访谈:
工作职责及业绩、专业能力及创新力、管理经验及决策能力、人力关系及团队协作、压力管理及抗压表现、职业操守及道德品行等
金融从业人员属于特殊从业人员,受国家金融制度监管,需要严格把控职业诚信和职业操守,预防违规违纪的发生。
通过前任雇主的HR/上级/同事,进行1家工作履历的核实,1位证明人。主要核实内容:公司名称、雇佣时间、职位名称、离职原因、是否有劳动争议/违纪违规/签订竞业禁止协议等情况。
通过前任雇主的上级/下级/平级,进行1家段工作表现的评价,1位证明人。主要评价内容:工作内容及业绩、专业能力、管理能力、沟通协调能力、优势及不足等。
身份证持有者的姓名、号码与官方数据信息进行比对,核查信息是否一致。
通过权威数据核查候选人是否为境内公司的法人代表、股东或高管,有效防范候选人潜在的商业利益冲突风险
通过教育部或毕业院校查询候选人最高学历,限2002年后,毕业核实内容:学校名称、专业情况、起止时间、学历类型、学历层次等信息。
通过教育部或毕业院校查询候选人学位,限2008年后,毕业核实内容:学校名称、专业名称、学位名称、取得时间等信息。
通过权威数据库的违法犯罪记录模型核查候选人有无高风险的违法行为记录。
通过相关金融机构查询在信贷机构是否被列入风险黑名单、是否存在逾期等行为。
通过法院公示的审理判决信息核查候选人是否存在民事或刑事诉讼记录。
通过科学的模型和权威数据核查候选人是否存在失信行为记录,包括税务行政执法信息、催欠公告信息等。
通过相关合规渠道核查候选人是否有诉限高记录。
通过金融监管机构核查公示的违规人员名单。
通过相关金融机构的数据核查候选人是否存在逾期风险。
通过职业资格证书颁发机构核查候选人证书是否真实有效。